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XXI Congreso Hemisférico Panamá 2017

Para la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

congresohemisferico garantiascomunitarias

Del 16 al 18 de agosto, Garantías Comunitarias estará presente en el XXI Congreso Hemisférico en el Megapolis Convention Center de la ciudad de Panamá.

El Congreso Hemisférico cumple XXI años de apoyar en la educación continua a quienes son responsables de prevenir que los productos y servicios del sistema financiero y comercial sean utilizados por la delincuencia organizada para el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

Los temas a tratar son:

  • Las claves del éxito de Panamá como país trasnacional en el siglo XXI.
  • Panel: de la bancarización a la desbancarización.
  • OFAC un análisis de las realidades a la fecha.
  • La posición de garante de los empleados – La imputación por omisión.
  • Las armas de destrucción masiva – Una visión hacia el futuro.
  • Panel: el esquema criminal de corrupción sobre las obras públicas en América Latina. Una imagen realista de cómo el sistema bancario local e internacional fue utilizado.
  • Conveniencia de las fuentes de información del ciberespacio para la aplicación de una debida diligencia.
  • La etapa de extratificación.
  • Lavado de dinero a través del comercio internacional.
  • Entender y comprender los riesgos para una adecuada metodología de prevención y supervisión de los medios de pago no tradicionales.
  • Panel: la integridad, la transparencia y la ética en la cultura de prevención de los delitos relacionados al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
  • Criterios para la homologación de la debida diligencia en el cumplimiento de la ley FATCA, CRS y leyes de prevención del BC y FT.
  • Foreign corruption and what companies outside USA need todo to comply with U. S. anti – bribery laws.
  • La transformación de la banca a través de la historia.
  • Panel: la evasión fiscal como un delito predicado al blanqueo de capitales.
  • Business email compromiso (BEC).
  • Casos reales en el mercado bursátil.
  • Prevención del delito de BC/FT y proliferación desde la óptica de la junta directiva. 

     https://www.congresohemisfericopanama.com/

Galería

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